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晋江警方侦办妨害信用卡管理案 涉案金额超2.8亿

www.ijjnews.com    晋江新闻网 2020-10-23 17:32
  

  晋江新闻网10月23日讯  近日,晋江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送检察机关。至此,公安部督办的“5·07”妨害信用卡管理案的18名犯罪嫌疑人全部被移送起诉。昨日,晋江市公安局通报此案。

  2019年4月23日,晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手,综合利用多种侦查手段,研判发现一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。

  经初步调查后,该局于5月7日立案侦查,并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局,成立研判工作专班,对线索进行全面核查。

  2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下,警方对“5·07”专案开展统一收网行动。行动共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套,并在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下,于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5·07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。

  经侦查,从2018年7月26日开始,施某凌等人通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式,以200元至2000元不等的价格,在全国各地购买个人银行卡、对公账户后,辗转澳门运往菲律宾,为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

  经证据固定,该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套(每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)、对公账户七件套6721套(每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料),涉案金额达2.8亿多元。

  (记者_胡志法 通讯员_刘哲 洪荣宗 庄凌龙)

标签:信用卡
稿源: 晋江新闻网  编辑: 谢飞明陈子汉 [打印] 
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