明为民间借贷暗为“套路贷” 3男子涉嫌诈骗被批捕
www.ijjnews.com 福州晚报 2018-11-13 17:23
谢某某伙同吴某某、祖某某等人，假借民间借贷的幌子，明知尤某无力还债，却故意借钱给他，以“砍头息”“押金”“看点费”的名义在借款当日收取高额利息，让尤某及其亲属签订借款手续。日前，马尾区人民检察院以涉嫌诈骗罪，批捕了谢某某、吴某某、祖某某。
2017年6月至8月，尤某先后两次向祖某某借款20万元，祖某某一次是扣除“砍头息”2万元后将18万元汇到尤某指定账户，另一次则是将20万元汇给尤某后，让尤某当场将“砍头息”2万元转到祖某某指定账户。两次实际借款金额均为18万元，却签订了两份借款20万元的借条。
同年8月31日，祖某某逼迫尤某归还借款30万元，为了要回借款，他介绍尤某向谢某某借钱。当日，谢某某明知尤某已不具备偿还能力，但仍同意借款给尤某，并提出在借款的同时要收取“砍头息”等费用。谢某某见尤某名下无可支配房产，便逼迫尤某以他父亲的名义借款，同时让尤某本人和他的母亲做担保，试图达到侵占被害人房产的目的。
当晚，谢某某、吴某某等人跟随尤某夫妇到他们的住处，逼迫尤某的父亲写下出借人为空白的80万元借条。之后，谢某某先使用他大舅子的银行账户打款50万元到吴某某的账户。吴某某收到后将50万元转给尤某，尤某收到后将事先约定的42万元利息当场转到谢某某指定的银行账户。
接着，谢某某将30万元打到吴某某的账户，吴某某收到30万元后转给尤某指定的账户。通过以上方式，谢某某以吴某某的名义实际借款38万元给尤某，却制造了80万元的虚假银行流水，让被害人签订了80万元的借条，并约定尤某每天偿还2万元，直至还完80万元。
(记者 王威 通讯员 榕马政 王凯乐)
标签：套路贷|民间借贷
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