晋江农商银行：有效防范电信诈骗 筑牢反诈“防护墙”
www.ijjnews.com 晋江新闻网 2024-06-08 09:36
晋江新闻网6月8日讯 近日，晋江农商银行通过敏锐的观察和及时的行动，成功堵截多起电信网络诈骗案件，并向当地公安机关提供涉嫌电信网络诈骗线索，以实际行动守护群众的“钱袋子”。
5月25日，客户江某急切地来到晋江农商银行新店分理处，意图向所谓的北京合作商汇款31800元，以锁定代理名额。银行柜员通过细致的询问和观察，发现客户可能陷入了诈骗圈套。在柜员的耐心解释和警方的及时介入下，客户最终意识到了风险，避免了经济损失。
另一起事件发生在4月13日。客户周某在晋江农商银行西滨支行试图提取6000元时，柜员注意到了账户的异常交易行为。在进一步的核实过程中，客户表现出明显的回避和慌乱。经柜员仔细核实研判，该客户涉嫌“贷款刷流水”电诈案件。最终在柜员和警方的协助下，成功阻止了可疑资金的流出。
今年初以来，晋江农商银行堵截多起账户风险事件。如安平支行堵截一起网络赌博资金转移案件，洋埭支行报警协助抓捕一名柜面异常取现人员，凤北区分理处拦截一起可疑开卡，莲山支行接预警信息后协助警方抓获“帮信罪”嫌疑人等。
晋江农商银行相关负责人表示，该行将继续加强社会责任，增强对可疑信息的监测和识别能力，并深化与警方的“警银联动”机制，建立高效安全的信息交流渠道，确保可疑线索及时传达，共筑反诈“防护墙”。
（记者_陈荣汉 通讯员_柳依依）
标签：晋江农商银行|反诈宣传
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