事发厦门：公司没业务账上却频繁大额交易警方侦查发现→

www.ijjnews.com 厦门日报 2023-09-19 18:10

　　男子办理真实营业执照，却提供给不法分子用于实施诈骗，从中牟取利益，最终难逃法律制裁。近日，海沧警方重拳出击，破获一起非法买卖国家机关证件案，抓获犯罪嫌疑人10名。

　　8月上旬，东孚派出所副所长陈小火和办案民警章立宇根据办案期间得到的线索，发现有人在市场监管部门注册公司，拿到正规营业执照后用于实施诈骗。经过了解，民警发现该公司自注册完成以来，从未开展过任何实际经营业务，但蹊跷的是，该公司银行结算账户上频繁地出现大额资金交易记录。经办案民警深度研判，发现郭某祥等三人存在买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑，民警展开调查后，确定这伙犯罪嫌疑人躲在省内某地。

　　8月中旬，经过前期侦查，陈小伙和章立宇带领队员前往该地实施抓捕。由于落地信息不够精确，抓捕小组通过现场摸排，同时与当地办案机关协作，做通家属工作后，在该地抓获2人，随后通知另外3人主动前往龙岩警方投案，同时传唤其他5人至东孚派出所接受调查。

　　到案后，部分嫌疑人拒不承认非法买卖国家机关证件的事实。办案民警通过其中一名嫌疑人的指认，以及聊天记录、快递信息，突破犯罪嫌疑人心理防线。据供述，嫌疑人办理营业执照，提供给上家实施诈骗。通过邮寄身份证、电话卡，线上授权办理的形式开通对公账户，后又前往当地银行进行对公账户办理。办理完成后，上家使用这些对公账户流转诈骗款。目前，案件正在进一步办理中。

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　　国家机关证件不得伪造买卖

　　国家机关公文、证件、印章是国家机关管理社会和公务活动的重要载体和认证依据，其制作和使用的合法性直接关系到国家机关的公信力和社会公众的依赖性，任何伪造、买卖，使用伪造或买卖国家机关公文、证件、印章的行为，均构成违法犯罪行为。同时，公民要保护好自己的个人信息，避免被不法分子利用，为违法犯罪人员提供“作案工具”、背上“巨额债务”，甚至受到法律的制裁，给自己的工作生活造成不必要的麻烦。

　　（记者薛尧通讯员魏静）

标签：诈骗

稿源：　厦门日报　编辑：陈子汉 [打印]　

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