2017年以来经济犯罪立案涉案百亿 警方教你防"套路"

　　昨天是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。泉州市公安局举行新闻发布会，通报打击和预防经济犯罪工作成效及典型案例。

　　2017年以来，全市公安机关共立各类经济犯罪案件3417起，涉案总额101.93亿元；破案3011起，抓获犯罪嫌疑人1732名，挽回经济损失8.04亿元，有力地维护了全市金融安全和社会稳定。

　　据分析，随着互联网经济的快速发展，涉网涉众经济犯罪成为打击和预防经济犯罪的重要类型，主要表现形式为开展代币发行融资、P2P网络贷款、投资理财、私募股权等。由于该类经济犯罪具有极强的迷惑性，广大投资者辨别难度大，造成的损失特别巨大。另外，金融领域经济犯罪持续多发，信用卡诈骗案件短时间内仍将处于高发态势。涉企经济犯罪造成的损失越来越大，也成为今年打击和预防经济犯罪的重要特点。

　　新闻发布会现场，泉州警方公布了近年侦破经济类案件的典型案例。提醒广大群众提高警惕，谨防陷入其中蒙受不必要的经济损失。

　　典型案例

　　“沃客”发展35万名会员 涉案金额50亿元

　　2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，该案的主要嫌疑人王某妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。

　　经审理，王某妙等人自2015年开始，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，通过拉人头缴费注册等形式，在全国范围内发展大量会员，并以层级形式进行排列，形成传销组织网络。全案共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份以及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。

　　公司财务“蚂蚁搬家” 搬走644万元公款

　　2016年9月26日至2017年4月12日，惠安县融信小额贷款有限公司财务负责人黄某红，利用管理公司对公账户的职务便利，未经公司领导批准，采用假核销、不记账、虚构公司总经理的指示，擅自将公司账户上的款项以“蚂蚁搬家”的方式向其关系人账户转账，将644余万元资金占为己有，用于赌博、挥霍及购置房产等。

　　2017年11月，犯罪嫌疑人黄某红被抓获归案，2018年5月3日被移送检察机关审查起诉。

　　制假售假团伙被端 涉案价值5000万元

　　2017年12月，泉州、晋江两级经侦部门打击收网了一起假冒泉州市某驰名商标，大肆生产、销售假冒卫生用品的特大案件，从采购、生产、仓储、运输、销售等环节彻底摧毁了这一跨省制假售假犯罪团伙，在晋江及安徽、河北、山东、天津、新疆等地抓获10名犯罪嫌疑人，捣毁生产、仓储窝点12处，缴获生产线11条及一大批成品、半成品，价值达5000余万元。

　　警方提醒

　　常见的几类经济犯罪

　　●传销：传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面，抱着先试试看的心理盲目加入。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销组织，一定要保持理智，设法尽早脱身，并及时向警方举报。

　　●合同诈骗：洽谈合同时，首先要核实对方人员、单位的真实性；其次要核实抵押物品、票据的真实性；再次，要准确判断项目的真实性，不要轻易被合同的外在形式所蒙蔽，不轻信不熟悉的交易对手开出的“远期支票”。

　　●非法证券：要摒弃“一夜暴富”的心理，切勿相信所谓高回报、低风险的证券交易。仔细甄别网站真伪，必要时可咨询证监部门，不要向不法分子提供个人账户信息。

　　●侵犯商业秘密：企业要做足安保措施，对涉及商业秘密的文件资料，注明“密级”字样，由专人负责借阅封存保管。对含有商业秘密的计算机等信息存储设备进行加密处理，必要时派专人看管。

　　●非法集资：面对投资机会要冷静分析，不要被所谓的“高额回报”蛊惑，摒弃“发横财”等不劳而获的思想。所谓的明星代言、国有背景、第三方担保可能是对方的伪装套路，无论是线下机构还是互联网金融，收益永远与风险呈正比，不存在所谓的高收益、低风险项目。

　　(记者 林加华 通讯员 李肇兴)