厦门-“POS机盗刷联盟”不简单 诈骗涉案金额超60万

­历时4个月，奔赴5000多公里，集美警方一举打掉一个全链条信用卡诈骗团伙，侦破今年以来发生在岛内外的系列诈骗案件近50起，涉案金额超过60万元。昨日，集美警方对外公布了这起案件。

­这个由三个男人组成的“POS机盗刷联盟”可真不简单:他们一个是曾经风光一时的职业足球选手，却因投资失败走上歪路；一个原本是本本分分的装修工，却因工作辛苦放弃刷墙改“刷”卡；还有一个倒是“老实”，依然干着老本行代理商，以前代理的POS机帮商户收钱，现在代理的POS机却帮自己骗钱……三人凑在一起，就凭几台小小POS机，从白天刷到黑夜，取钱的脚步也从东南迈到西北、东北。

­【锁定】

­几乎同一时段被盗刷

­三名受害人牵出同一团伙

­2月29日早上，邵女士手机五条短信接踵而来。点开一看，邵女士瞬间清醒，“您尾号XXX卡2月28日23点40分POS支出7000元”“支出5052元”……“支出4850元”，前后五笔，将卡中的27006元取了个精光。邵女士一骨碌爬起来，赶紧去找自己的银行卡，奇怪，卡还在，钱怎么就被刷走了？邵女士赶紧报警。

­在接到邵女士报警前，民警刚刚放下黄小姐的电话，几乎是同一时间，2月28日晚11点40分左右，黄小姐的卡也被莫名其妙盗刷。正在民警思考着这两起报警会不会有什么联系，第三个报警电话来了:2月29日凌晨0点30分，邱小姐的卡也遭遇了同样的怪事。

­3个报警人都来自侨英辖区，这其中一定有什么联系！

­集美经侦大队成立专案组，调取3名被害人的银行卡交易明细。结果显示，今年年初，三人均在集美区霞梧里霞梧中路一服装店刷卡消费；28日晚至29日凌晨的取现均发生在西安；再往前推几天，26日，黄小姐和邵女士的银行卡还在福州市某电器行和某超市的POS机上进行过余额查询。

­雷同的三点将矛头直指同一个团伙，而这两台POS机，成了最大疑点。经调查，这两台POS机均为福建某公司投放，开户人为曾某辉。

­【抓捕】

­奔赴陕西抓回取款人

­中介竟自己送上门

­专案组直奔西安，调取了28日晚和29日凌晨两台ATM机的监控，头戴帽子、身穿黑卫衣、口罩遮脸的取款人最先浮出水面。在集美公安分局合成专班和相关部门配合下，6月5日，专案组再赴西安，经过前期大量侦查、研判，终于在陕西省渭南市白水县将取款人赵某军抓获。

­从赵某军的暂住处，民警缴获写卡器、白卡、银行卡等物，还翻出他取款时穿的那件黑卫衣。据赵某军交代，自己从网上淘来一套制作伪卡的设备，“不需要技术含量，就能把李某琳给我的银行卡信息复制到伪卡上。”除了制作伪卡，赵某军的工作就是“车手”:一个专业取款人。

­从赵某军的供述里，民警发现了牵线搭桥的关键人物，来自辽宁沈阳的李某琳。而这个李某琳正是“曾某辉”。原来，李某琳用非法手段搞到曾某辉的身份证，从此，他就成了“隐形人”，开户的POS机都用假身份。

­正当民警准备奔赴沈阳抓捕李某琳，6月12日，李某琳竟自己送上门——联系不到赵某军的他打算来厦门物色新“取款人”，15日，民警在其下榻的仙岳路某酒店将其抓获，并缴获其随身携带的写卡器、白卡、加装提取信息设备的POS机等作案工具。

­由于跟李某琳往来密切，同天下午，另一嫌疑人林某基也在海沧被抓，而他正是出售POS机给霞梧里霞梧中路服装店的代理商。

­【幕后】

­三人“联盟”

­怎么分工合作

­3人归案，整个案件终于被梳理清晰。

­●赵某军:陕西人，“车手”、专业取款人。

­“入行”前，赵某军是个普通装修工，工作太累赚钱少，赵某军就在网上寻求“发财路”，从淘宝买来制作伪卡的设备后，又通过网络认识了李某琳，除了取款外，他的工作就是将李某琳拿到的银行卡信息和密码制作成伪卡，之后进行取款。

­●李某琳:辽宁人，中介。

­没干骗子前，李某琳可是个小有名气的职业足球选手，9年前，他还出任董事长，组建一支地方球队征战全国赛事。后来做生意投资失败，走上歪路。当了骗子后，他做起中间人，从黑代理手中拿到银行卡信息，再交给赵某军。

­●林某基:落户厦门，黑代理。

­本就是POS机的代理商，进入“骗界”后，他成了黑代理，找“技术大神”拿来改装好、装有测录装置的POS机，利用职业身份，卖给商家。由于改装过，用不了一两个月，POS机就会出小毛病，这时商家找他处理，他就顺理成章地将POS机抱回来，再找“技术大神”提取出这一两个月记录下的银行卡信息，交给中介李某琳。

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