泉州-警方公布六种常见诈骗犯罪类型并提出防范攻略

­7月7日，记者从泉州市公安局获悉，今年上半年泉州市累计破获电信网络诈骗案件900起，抓获犯罪嫌疑人836名，摧毁犯罪团伙125个，追缴（冻结）被诈骗款项1725.68万元。在严打高压态势下，泉州市电信网络诈骗犯罪发案势头得到有效遏制，发案数和群众经济损失均呈现环比逐月下降的良好局面。同时，泉州警方还针对经常出现的六种常见诈骗犯罪类型做了分析，并提出防范攻略。

­【案件】泉州警方公布多起典型案件

­今年以来，泉州市大力推进市、县（市、区）反诈骗中心建设，科学整合公安部门、银行机构、通信运营商等资源和力量，搭建公安、银行、通信反诈骗一体化平台，提升防范打击效果。目前，全市已建立市级和丰泽、晋江、石狮、南安、安溪、永春7个反诈骗中心，建成投用数量全省最多，初步形成“以专对专、技术反制”的打击新模式。

­据警方通报，2016年1月10日，受害者罗某某到晋江市公安局报案称：其一张中国银行储蓄卡于当天被人分九次共盗刷走卡内存款888.42万元人民币。案发后，由于案值数额巨大，引起泉州、晋江两级公安机关领导高度重视，要求快速侦破该案，追踪资金去向，最大可能地挽回被害人损失，及时消除社会影响。晋江市局抽调刑侦、网安及派出所精干警力成立专案组，开展专案攻坚。专案组人员发案当晚即赶赴厦门市反诈骗中心，对涉案资金的去向展开查询工作，在厦门市反诈骗中心的大力配合下，查清一至七级的资金流向，并及时冻结止付涉案资金746万元人民币。

­2016年4月8日，受害者林某阳到泉港公安分局报案称，其被一名自称是泉州武警支队工作人员男子，以购买烟花及帐篷为由，诈骗14.4万元。接到泉港分局报告后，泉州市反诈骗中心立即紧扣信息流、资金流两个环节开展专案侦查和研判，发现涉案嫌疑人活动范围以及涉案资金取款地在河南漯河及平顶山一带。随后，市反诈骗中心立即派员会同泉港刑侦大队赶赴河南漯河等地开展工作。历经一个多月的调查取证，办案民警通过调取视频监控、信息研判，最终确定刘某华等人具有重大作案嫌疑。5月27日，参战民警在当地公安机关的配合下，在河南省漯河市某小区成功抓获犯罪嫌疑人刘某华（男，36岁）、孙某（男，43岁）、党某峰（男，38岁）、丁某霞（女、41岁）和张某丽（女，39岁，均为河南省漯河市人）等5人，成功破获该起诈骗14.4万元的案件。

­今年5月9日，受害者刘某婷到晋江市局报称：其于5月9日在家中上网刷单时，一个陌生的IS语音称要找其刷单后加其QQ，在交流中刘某婷打开远程协助给对方操作，并扫描对方提供的二维码，后被对方诈骗3698元。接报案后，晋江市反诈骗中心对近期该市发生的同一类型案件进行串并分析，并循线开展侦查取证。6月2日下午，办案民警在龙岩警方的配合下，在龙岩市成功抓获犯罪嫌疑人卢某鸿（男，27岁）、卢某煊（男，24岁，均为福建永定县人），缴获作案笔记本电脑2台、台式电脑2台、手机4部，银行卡6张以及作案车辆一部、赃款2万余元。经审讯，犯罪嫌疑人卢某鸿、卢某煊如实供述了从2016年3月以来，在龙岩市使用QQ号码在网络发布淘宝刷单返利的方式实施诈骗，并从中获利8万多元的犯罪事实。目前，该案正在进一步审理中。

­2016年6月27日16时许，永春县反诈骗中心接肖某（永春县下洋镇人，在山西省做煤炭生意）报称，其农业银行账户被盗刷170万元。警情重大紧急，泉州、永春两级反诈骗中心立即启动应急预案，全力查明原因、冻结钱款、挽回损失。在永春县农业银行的密切配合下，共同协调省农行职能部门，围绕账户信息、资金流向，展开深度调查、循线追击，迅速查明该笔资金系他人冒用事主身份，更改绑定手机号码后转入易方达基金公司存管，购买了货币型基金。随后，市、县反诈骗中心与农业银行协力跟进，与易方达基金公司取得联系，明确核验当事人相关信息，成功冻结170万元钱款。

­【防骗】警方提出防范攻略

­近日，泉州警方针对冒充公检法诈骗、冒充领导或亲友诈骗、兼职刷信誉诈骗、网络购物诈骗、退税或补贴类诈骗、代办信用卡诈骗等六种当前我市常见的诈骗犯罪类型做了分析，并提出防范攻略。

­警方提醒，一、公安局、检察院、法院等国家机关工作人员履行公务，需要向公民询问情况时，一定会持相关法律手续当面询问当事人并制作相关笔录，目前公安局、检察院、法院等部门均未设立“国家安全账户”等名目的银行账户。所以，当有人自称是上述机关工作人员打电话告知你涉嫌某种犯罪，并要求你将存款转存到所谓的“安全账户”以进行所谓核实、保全资金的，都是诈骗行为，切勿上当。

­二、“凡是涉及转账付款的事情，市民一定要格外重视，认真核实，尤其是领导或领导亲戚向当事人提出要钱时，切记不要急于相信，更不要马上转账付款，可以尝试通过其他途径对事实进行确认，千万不要因一时粗心而轻易转账给别人，从而蒙受较大的经济损失。”冒充领导实施电话诈骗其实是“猜猜我是谁”的一个变种，诈骗分子抓住部分市民害怕领导、巴结领导的心理，一步步实施诈骗。

­三、刷信誉诈骗的案件已经屡见不鲜，有的以索要保证金方式行骗，有的先给“甜头”再行骗，有的通过链接中的木马套取与支付宝绑定的银行卡信息，直接从银行卡里套取现金，因为商家与“刷客”之间的交易多是虚拟物品，且通过QQ联系，无法确定犯罪主体，况且刷信誉本身就属欺诈行为，希广大网友切勿为了小利而跌进诈骗陷阱。

­四、网上购物风险大，保障措施不可少。正规的购物网站会通过诸如“支付宝”、“财付通”、“安付通”、“快钱”等网上第三方支付平台来交付款项，付款有保障。一般情况，若对方避开网上支付平台，诱使购物者直接通过银行转帐或到银行直接打款到其提供的银行帐号，一般为诈骗。

­五、接到此类电话应不予理会，现在的补贴、退税政府不会通过电话直接拨打到当事人，更不可能直接通过银行ATM机进行退款，因此遇有这种电话均可认定为诈骗电话。

­六、无论是哪家银行，办理信用卡都有严格的规定，办理信用卡一定要本人提供个人收入证明、身份证等相关材料去银行办理，其他机构是无法代办的。并牢记“陌生电话勿轻信，种种理由是谎言”，切莫贪图便利，轻易相信他人，将身份证、银行卡号等个人隐私信息告知他人，防止上当受骗。（记者 颜财斌）